Pilar de investigación
Estafas de Inversión y Cripto
Esquemas piramidales, trading falso y "gurús" financieros que reclutan víctimas a través de campañas pagadas en redes sociales.
Secuestraron la cuenta oficial de Microsoft en X para empujar un token con Clippy: '500.000 likes y lo traemos de vuelta'
El jueves 1 de octubre, atacantes tomaron el control de la cuenta de Microsoft en X (más de 13 millones de seguidores), cambiaron su foto por la de Clippy y promovieron un token '$Clippy' cuya cuenta impostora aseguraba tener un pool de liquidez 'emparejado con $MSFT'. Microsoft confirmó el acceso no autorizado y negó cualquier vínculo con el token; todavía no explica cómo entraron.
Leer expediente→Operación Blackout: el FBI liberó a casi 2.000 personas forzadas a estafar e incautó bitcoin por más de US$8.000 millones
El FBI presentó el 28 de mayo de 2026 la 'Operación Blackout' contra centros de estafa en Camboya, Myanmar, Tailandia y Dubái: casi 300 arrestos, cerca de 2.000 personas traficadas liberadas y bitcoin incautado valorado en unos US$8.000 millones hoy (posiblemente más de US$15.000 millones al momento de la incautación). Desde entonces las cifras se han actualizado varias veces —la más reciente, de fines de septiembre, habla de US$17.000 millones incautados o restringidos—, así que conviene comparar fechas antes de citar un número.
Leer expediente→Te piden una "transacción de prueba" para liberar tu retiro — es el momento exacto en que te vacían la wallet
La Policía Nacional y el SBU de Ucrania desarticularon una red que usaba plataformas de inversión con dashboards falsos para captar víctimas en más de 20 países. El robo real no pasaba por el trading fingido: pasaba por una 'transacción de prueba' que, al firmarla, entregaba el control de los activos de la wallet a un drainer.
Leer expediente→El FBI advirtió que usan perfiles falsos y deepfakes de altos funcionarios del FBI para re-estafar a víctimas de fraude cripto
Una alerta oficial del FBI (julio 2026) describe bandas que crean perfiles falsos del FBI en Facebook —y contactan por Messenger y Telegram— y videos con deepfakes de altos funcionarios, para contactar a gente que ya perdió dinero en una estafa cripto, ofreciendo 'recuperar los fondos' a cambio de un pago. Es exactamente el tipo de audiencia que lee este sitio.
Leer expediente→'Pig butchering': la estafa de más de USD 75.000 millones que, según la ONU, se extiende a LatAm
UNODC y la Unión Europea advirtieron en julio de 2026 que los 'centros de estafa' de pig butchering, antes concentrados en el sudeste asiático, se están extendiendo a Latinoamérica y el Caribe. Un estudio de la Universidad de Texas estimó en más de USD 75.000 millones los fondos que estas redes movieron a nivel global entre 2020 y febrero de 2024.
Leer expediente→Así operan (y así caen) los 'fondos de trading con IA' que prometen rendimiento fijo mensual
El regulador de mercados de EE.UU. ya advirtió sobre el patrón: plataformas que dicen operar con 'inteligencia artificial propietaria' y prometen un rendimiento fijo mensual, sostenidas con dinero de nuevos inversores captados vía anuncios pagados.
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